太原警方破获特大电信诈骗案 涉9名港台籍嫌疑人
2018-01-11 19:30来源:中国新闻网

  新闻发布会现场。宋立超摄

  中新网太原1月11日电(记者宋立超)山西省太原市阳曲县公安局11日召开新闻发布会对媒体通报,经过半年的工作,“5·30”特大电信诈骗案的主要犯罪嫌疑人已全部落网。据介绍,该团伙以台湾籍不法分子为首,范围涉及全国14个省市,涉案金额达2832.7万元。

  2017年5月,太原市阳曲县某公司会计周某接到自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话,被误导后,该公司1350余万元资金被骗。

  当地警方随即成立“5·30”专案组展开调查。经侦查发现,该诈骗团伙犯罪嫌疑人多为台湾籍人员,作案过程跨越两岸或境外,生活场所分布14个省市。诈骗得手后,他们快速将骗来的资金分多笔、多个账户进行转账、拆分,并将资金转移至境外,利用境外专业洗钱团伙进行洗钱。

  为尽快侦破案件,太原市县两级公安机关抽调50余名警力,兵分多路,前往海口、深圳、厦门、广州、杭州、北京、上海、东莞、温州、娄底、南宁、鄂尔多斯、武汉、昆明等地调查取证,累计调取全国25家银行证据材料4000余份、各类视频资料800余G,摸排各类网络数据6万余条,筛查可疑人员信息10万余条,最终掌握了犯罪嫌疑人的相关情况。

  经过大量工作,警方于2017年7月在海南省海口市、湖南省陆续抓获祝某、许某、李某等6名台湾籍犯罪嫌疑人。同年8月5日至10月25日,办案民警陆续在厦门、深圳、北京等地分别抓获8名犯罪嫌疑人。在这14名犯罪嫌疑人中,台湾籍有8人,香港籍有1人。

  同时,通过深挖串并,警方又连带破获6起电信诈骗案,涉及新疆昌吉、内蒙古和林格尔、乌海、包头及陕西西安、北京海淀等地。其中陕西西安“6·25”特大电信诈骗案涉案金额1200万元。

  据介绍,此案中,警方累计缴获银行卡114张、手机17台、U盾14个、手提电脑1台、台式电脑2台,冻结止付银行账户320个,冻结资金3300万元,追回赃款472.8万元。(完)

展开阅读全文

责任编辑:李伊琳,赖旭华

相关新闻
  • 跨境电信诈骗案南京开审 60名被告人全部获刑

    境外设立窝点、冒充公检法机关、跨洋向国内实施诈骗……记者28日从江苏省公安厅获悉,由公安部督办的“9.20”电信网络诈骗专案经指定,由南京市鼓楼区人民法院、秦淮区人民法院审理并作出一审判决,60名被告人昨日全部获刑。[详细]

    中国新闻网
    2017-12-28
  • 今年银川破353起电信诈骗案 案前干预保住170多万

    临近年底,很多商企为了冲业绩,开始了各种各样的促销活动,而一些电信诈骗人员也利用这些热点,花样百出地翻新各类“套路”,实施诈骗。12月27日,记者从宁夏银川反电信网络诈骗犯罪中心了解到,2017年全市共破获电信诈骗案件353起,工作人员还梳理出近期发生的几起典型电信诈骗案例,通过案例给您提个醒。[详细]

    银川晚报
    2017-12-28
  • 10万买作案工具得手1万就被抓 同安一电信诈骗团伙被捣毁

    10万余元买来作案工具,“本钱”还没赚回就被警方抓获。近日,厦门市公安局同安分局刑侦大队成功捣毁一个“七星彩中奖”电信网络诈骗团伙,抓获诈骗嫌疑人3人,并缴获嫌疑人自己花了10万余元购置的大量作案工具。[详细]

    厦门网
    2017-12-30
  • 湖里警方成功拦截两起冒充“查案”电信诈骗

    两名市民先后接到外地“警察”来电,皆被告知“涉案”,要求转账“验资证清白”。二人吓得不轻,好在他们都想到了警察,这才避免了损失。近日,湖里警方成功拦截两起冒充“查案”电信诈骗。[详细]

    东南网-海峡导报
    2018-01-03
  • 厦门警方通缉12名电信诈骗在逃人员 督促在逃人员主动投案自首

    昨晚,厦门警方通过微信公众号对外发布了对12名重大电信网络诈骗在逃人员的通缉令,督促在逃人员主动投案自首。市民也可向警方举报。举报电话:0592-110。[详细]

    厦门网
    2018-01-03
  • 厦门警方公开追缉12名重大电信网络诈骗在逃人员

    前天,厦门市公安局通过官方微信“厦门公安”发布消息,公开追缉12名重大电信网络诈骗在逃人员。为严厉打击电信网络诈骗犯罪,厦门警方决定对12名重大电信网络诈骗犯罪在逃人员公开缉捕,欢迎社会各界和广大人民群众踊跃举报,对提供重要线索、协助抓获犯罪嫌疑人的有功人员,公安机关将根据有关规定给予奖励。同时,警方敦促涉案在逃人员主动投案,争取宽大处理,对拒不投案的,公安机关将继续加大追捕力度,绝不让在逃人员逍遥法外。举报电话:(0592)110。 [详细]

    厦门网
    2018-01-04
  • 厦门警方公开追缉12名重大电信网络诈骗在逃人员

    近日,厦门市公安局通过官方微信“厦门公安”发布消息,公开追缉12名重大电信网络诈骗在逃人员。[详细]

    厦门网
    2018-01-04
  • 河南1年接警超2500万宗 电信诈骗止付冻结2.32亿

    河南省公安厅9日通报称,2017年,河南省各级110报警台共接警超过2500万宗,其中电信反诈骗累计止付冻结2.32亿元人民币。通报称,2017年,中国人口大省河南各级110报警服务台共接警2500万余宗,有效警情579万余宗。[详细]

    中国新闻网
    2018-01-09
  • 台湾警方破获电信诈骗案 上百名大陆民众被骗

    据台湾媒体报道,台湾刑事局(以下简称刑事局)于9日破获一起诈骗大陆民众案,5名嫌犯以假贷款偷转帐方式诈骗广东等地民众,估计至少有上百人受害,诈骗金额估计百万元人民币以上。由于计算机中犯罪数据已被嫌犯清除,台湾警方随展开还原补救,扩大侦查。[详细]

    中国台湾网
    2018-01-10
  • 外交部提醒:警惕不法分子以驻外使领馆名义进行电信诈骗

    针对近期有不法分子假冒中国驻外使领馆名义致电海外同胞,通知有国内案件需要处理或护照需要延期而进行的诈骗,外交部发言人陆慷10日提醒说,中国驻外使领馆不会以电话方式通知以上事项,更不会通过电话向任何人索要银行卡或账户信息,海外同胞如接到类似电话、邮件等,务必要提高警惕。[详细]

    新华网
    2018-01-10