内蒙古鄂尔多斯非法集资第一案宣判 集资金额超31亿元
2019-02-03 22:32来源:中国新闻网

  中新网鄂尔多斯2月3日电(记者张林虎)2月3日,内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院依法公开宣判李鹏飞非法吸收公众存款案,被告人李鹏飞等4名被告人犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑9年6个月至3年不等刑罚。值得一提的是,该案集资金额超过31亿元,成为鄂尔多斯非法吸存第一案。

  2002年左右,被告人李鹏飞未经国家金融主管部门批准,采取承诺到期还本付息的方式,在东胜区以个人名义从社会公众处非法吸收资金并用于转放高利贷,从中赚取利差。同时,李鹏飞雇佣被告人杨某某担任出纳并负责记账等工作。随着融资、放贷业务量的增长,2004年,李鹏飞弟弟李某某、妹夫罗某某先后加入,共同负责为前来放款的人员办理借款单、退本付息、银行存取款、转账、记载账目及保管融资所使用的银行卡等工作。

  同年,李鹏飞成立鑫源泰商贸有限责任公司,继续以个人、商贸公司或融资部的名义向社会非法融资,后其因放高利贷结识李某,决定与其在巴彦淖尔市五原县、鄂尔多斯市达拉特旗两地合作投资热电联产、房地产、污水处理等项目。

  由于投资项目、注册公司等需要巨额资金,为了扩大融资规模和方便融资款流转,营造其实力雄厚景象,2007年,李鹏飞使用融资款注册成立内蒙古鑫源泰投资集团有限公司。公司成立后,李鹏飞等4人及亲朋好友等人口口宣传,以李鹏飞个人或公司需要投资、扩大热电厂等生产经营为由,承诺给付月利率1.5%—3%的回报,继续向社会广泛融资。

  截至案发,李鹏飞向东胜区、达拉特旗、五原县等地共计1513人非法吸收存款31亿余元,支付利息8亿余元,退还本金14亿余元。(完)

展开阅读全文

责任编辑:易红秀,赖旭华

相关新闻
  • 父亲幕后指挥儿子“冲锋陷阵” 合肥一“套路贷”涉黑案宣判

    泼油漆、肆意殴打、敲诈勒索、非法拘禁……这些在影片中经常出现的黑社会非法讨债桥段,却被龙生、龙飞父子等人在现代社会重演。近日,经安徽省合肥市庐阳区检察院提起公诉,一审法院以被告人龙生犯组织、领导黑社会性质组织罪和诈骗罪、抢劫罪、非法拘禁罪等7项罪名,数罪并罚,决定执行有期徒刑二十五年,并处没收个人财产300万元,罚金18万余元,剥夺政治权利三年。龙飞、李可省等其他21名被告人分别被判处二十年至二年零八个月不等的有期徒刑,各并处剥夺政治权利、没收个人财产、罚金等全部或一项附加刑。[详细]

    检察日报
    2019-01-17
  • 江西特大涉黑案二审公开宣判 两名主犯依法被判处死刑

    法院对上诉人姜小平以组织、领导黑社会性质组织、故意杀人、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、敲诈勒索、开设赌场等罪,数罪并罚,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对上诉人姜文军以参加黑社会性质组织、故意杀人、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、敲诈勒索、非法持有枪支等罪,数罪并罚,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币二十六万元。[详细]

    中国新闻网
    2019-01-19
  • 江西11起黑恶势力犯罪案件集中宣判 46人获重刑(图)

    江西省高级人民法院组织全省法院开展黑恶势力犯罪案件集中宣判活动。江西各地法院对2件33人黑社会性质组织犯罪案件、9件96人恶势力犯罪案件进行了集中宣判,其中包括姜小平等15人涉黑案、范家宏等18人涉黑案,以及陈望等17人涉恶案等一批黑恶势力犯罪案件。[详细]

    中国新闻网
    2019-01-23
  • 最长“疑罪从挂”案正式宣判 张玉玺终获无罪

    张玉玺不服,提出上诉。此后不久,逃至外地的两名堂兄弟被夏邑县公安局刑拘,成为案件转折点。同年10月,商丘市中级人民法院认为张玉玺案原判决事实不清,证据不足,发回重审。[详细]

    央广网
    2019-01-30
  • 死刑!“滴滴顺风车司机杀人案”一审宣判

    浙江省温州市中级人民法院不公开开庭对“滴滴顺风车司机杀人案”进行宣判,以抢劫罪、强奸罪、故意杀人罪判处被告人钟元死刑,剥夺政治权利终身。[详细]

    中国新闻网
    2019-02-01