注意识别跑分陷阱 防止参与洗钱活动 厦门银联开展“防赌反赌 金融守护”宣传周专题活动
2020-08-12 10:22 来源:厦门网

  厦门网讯 (厦门日报记者 吕洋 通讯员 曾蓁) 说起跑分平台,许多人觉得可能并不违法,把自己收款码挂在网上,便捷无成本还可以赚点小钱。记者从厦门银联获悉,当前,有不法分子为了服务境外网上博彩资金的跨境结算需求,利用抢单模式借助网友支付账户参与转账从而回避监管,这类“跑分”平台业务快速发展,有些无辜受害者也无意中参与了“跑分”。

  近期,厦门银联正在开展“防赌反赌金融守护”宣传周专题活动,厦门银联提醒广大市民要注意识别跑分陷阱、防止参与洗钱活动。首先,要保管好个人信息。不要出租或出借身份证件,避免他人借用您的名义从事非法活动;或成为他人进行非法集资、洗钱等非法活动的“帮凶”,成为他人金融诈骗的替罪羊,诚信状况受到合理怀疑,在信用记录中留下污点。同时,不要贪图小利,切莫轻信“参与跑分,日入300”等虚假广告,不参与“跑分”平台的抢单活动帮助不法分子完成黑灰资金链中的洗钱一环;还要提防“跑分平台”跑路,导致本金难以收回。

  此外,通过各种方式提现是犯罪分子最常用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。因此,不要用自己的账户替他人提现。

  另外,厦门银联还特别提醒,对于未能正确认识跑分陷阱,主动出借二维码而违法提供金融和支付服务也需要承担法律责任。其中,中国人民银行发布的《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项通知》明确规定“银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位或个人,组织购买、出租、出借、出售银行账户或支付账户的单位和个人,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其重新开立账户。”

  

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责任编辑: 李伊琳,赖旭华

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