公安机关雷霆出击 打击跨境赌博取得重大突破
2021-11-25 11:01 来源:人民日报

  2020年5月,黑龙江省鸡西市公安局发现一条重要线索,涉及国内多地非法组织中国公民赴俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宫殿”赌场聚众赌博。公安机关马上立案侦查,通过顺线摸排、缜密取证,一个组织架构严密、黑灰产业链完整的跨境赌博犯罪团伙浮出水面。

  “在集中开展打击治理跨境赌博专项工作中,黑龙江、吉林两省公安机关通过线索核查、群众举报、现案深挖等途径,先后在两省六地立赌博案10起。鉴于这些案件指向同一、证据交叉,按照公安部统一安排部署,黑龙江、吉林两省成立联合专案组,分线开展破案攻坚。”公安部国际合作局行动处处长高俊义介绍。

  涉案时间长、涉案人员多、涉案金额大、涉案地区广,在全国范围内均属罕见

  “在对境内公民参与跨境赌博线索进行摸排过程中,发现犯罪嫌疑人翟某、何某等人多年在境外赌场包租赌厅赌台,并组织我国公民赴境外参赌,经过警方不懈努力,随即将二人抓获,并深挖出背后一个庞大的跨境赌博犯罪集团。”黑龙江省公安厅国际合作总队张磊介绍,该犯罪集团分工明确、层级清晰,涉及黑龙江、吉林两地数名关键犯罪嫌疑人,主要涉案人员多达140余人。

  警方在案件侦办中发现,“水晶虎宫殿”赌场利用“熟人带路”“旅游参赌”等一系列方式,向中国公民大肆招赌吸赌,在我国境内催生大批黑灰产业,涉案时间之长、涉案人员之多、涉案金额之大、涉案地区之广,在全国范围内均属罕见。

  为不断扩大招赌吸赌规模,捞取更多不法资金,犯罪集团以境外赌场高额收入为诱饵,招募亲人、朋友等为赌厅工作,为参赌人员提供交通、接待、餐饮、住宿、洗码等赌博服务,甚至有国内旅行社常年专门提供包座往返航班,为参赌人员赴境外赌博提供便利。

  “为逃避侦查打击,跨境赌博犯罪集团定期集中销毁资金账目、更换工作手机,并通过‘空壳公司’、地下钱庄、第三方支付平台、现金支取等资金多层流转,给专案组侦查取证带来极大困难。”张磊说。

  多方联合作战,打击跨境犯罪的经典案例

  为彻底摧毁跨境赌博犯罪团伙,专案组历时9个月,辗转国内12个省份30余个城市进行抓捕取证,共查获境内用于资金流转的空壳公司18家、地下钱庄4个,为参赌人员提供服务的旅行社10家,抓获犯罪嫌疑人142名,调查取证参赌人员2963名。

  目前,专案组将75名犯罪嫌疑人以“开设赌场罪”移送检察机关审查起诉,其中赌场管理人员1名、赌厅股东15名、经纪人及洗码人员19名、赌厅工作人员38名、旅行社管理人员2名。

  “整个案件的侦办是部、省、市、县四层级联动,黑龙江、吉林两省协同配合,检法机关合力支持的一次打击整治联合作战过程,层次高、合力大、覆盖面广、穿透力强,是打击跨境犯罪活动的经典案例。”吉林省公安厅国际合作局副局长郑钰龙说。

  黑龙江省鸡西市副市长、公安局局长邓驰介绍,这次行动充分发挥联席会议机制,协调出入境管理、文化旅游、商务、金融、海关、网信、通信等多个部门共同出击,构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理新格局,合力遏制跨境赌博违法犯罪乱象。

  公安机关打击治理跨境赌博工作取得新成效新突破

  “近年来,不法分子在周边国家和地区利用境外实体赌场和跨境网络赌博平台,对我国公民进行招赌吸赌的活动愈演愈烈,跨境赌博犯罪形势严峻复杂,严重危害我经济安全、社会稳定、国家形象和人民群众合法权益。对此,公安部统一部署全国公安机关,会同有关部门全力开展打击治理跨境赌博专项工作,取得了明显成效。”公安部国际合作局相关负责人介绍。

  高俊义介绍,目前我国打击跨境赌博犯罪重点推进源头打击赌博集团金主、股东、高级代理,全链条打击资金链、技术链、人员链、推广链,协同各部门共同打击治理,开展治安处罚、警示教育、出入境管控“黑名单”、金融征信等赌客综合治理试点工作,全域打击境内境外网上网下跨境赌博。

  据了解,2020年以来,截至今年10月底,全国公安机关共侦办各类跨境赌博案件3万余起,抓获犯罪嫌疑人16万余名,打掉涉赌平台5100余个、非法技术团队2000余个、赌博推广平台2800余个,打掉非法支付平台和地下钱庄3900余个,处罚教育了一大批参赌人员,成功打掉境外多个特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和非法资金通道,有效遏制了跨境赌博猖獗势头,打击治理跨境赌博工作取得新突破。

  公安部国际合作局二级巡视员赵万鹏介绍,下一步,公安部将进一步加强对重大跨境赌博案件挂牌督办,与其他国家合作开展打击跨境赌博犯罪专项行动,坚决遏制跨境赌博犯罪集团对我招赌吸赌势头。(记者张天培)

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责任编辑: 李伊琳,赖旭华

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