厦门警方全链条捣毁一个诈骗团伙 抓获犯罪嫌疑人75名
2024-08-06 16:11 来源:厦门晚报

  ■嫌疑人接受审讯。

  厦门网讯(厦门晚报记者 吕嘉捷 通讯员 厦公宣)夏季治安打击整治行动以来,我市警方紧盯各类涉民生违法犯罪,全面升级反诈合成作战手段,切实保护好人民群众的生命财产安全。记者上午从警方了解到,近日,思明警方连续发起两次集中收网行动,分赴全国12个省市,全链条捣毁一个利用电商购物平台恶意刷单骗取佣金的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人75名,追回赃款153.83万元,有效净化了网络环境。

  去年12月,我市一家网络科技公司报警称,部分网民注册成为该公司“某选”App用户后,将App合作电商购物平台的商品形成下单链接,发布在社交平台、微信群、朋友圈进行推广,随后采取恶意刷单、“自买自退”的方式骗取推广佣金,初步统计被骗取金额高达上百万元。

  接报后,思明公安分局立即成立专案组展开侦查。专案组对该App平台异常订单、退单、提现等高达12万余条的海量数据逐一进行分析研判,层层追踪,最终查明了一个以刘某、彭某等人为首的专业诈骗佣金团伙。专案组经过细致研究,发现该犯罪团伙组织层级明确,日常运用网络进行沟通联络,涉及违法犯罪人员众多,分布较广。

  于是警方制定了周密的抓捕计划,于今年1月展开第一次收网行动,一举抓获刘某(男,34岁,福建人)、彭某(女,37岁,四川人)等12名主要犯罪嫌疑人。

  为更好地追赃挽损,专案组立足“全链条”打击目标,进一步深挖拓线、延伸侦查,于夏季行动期间分赴四川、广东、湖南等地展开第二次集中抓捕行动,辗转千里,连续作战,共抓获周某、赵某等63名犯罪嫌疑人。至此,该团伙包括主要犯罪嫌疑人、“代理”“买手”在内的75名犯罪嫌疑人悉数落网,共追缴赃款153.83万元。

  经查,刘某、彭某两人曾经从事电商行业,在经营过程中发现了“某选”App存在返佣金漏洞,便从2023年5月开始,组织发展“代理”及“买手”,先让“代理”注册成为“某选”App用户,发布推广链接,再由大量“买手”冒充电商购物平台用户下单,待“代理”获得佣金后再进行恶意退货退款。

  思明公安分局刑侦大队民警告诉记者,这伙人曾有过电商平台从业经历,掌握电商的相关知识。他们专门雇佣“代理”和“买手”,利用该App返佣的时间差,购买商品之后进行恶意退款骗取佣金。操作前,他们还对“买手”进行专门培训,教退款操作手法,比如购买化妆品,说可以用皮肤过敏、医院病例等为由进行退款,说这样成功率更高。

  目前,该团伙的12名主要犯罪嫌疑人因诈骗罪被依法追究刑事责任,其余犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

责任编辑: 刘福伟,赖旭华